Tunísia retirada da lista negra de branqueamento de capitais

Túnis, Tunísia (PANA) –  O Grupo de Ação Financeira (GAFI) decidiu, sexta-feira, retirar a Tunísia da “lista negra” dos países “ suscetíveis de estar fortemente expostos ao branqueamento de dinheiro e ao financiamento do terrorismo”, anunciou o primeiro-ministro tunisino, Youssef Chahed.

A assembleia geral do GAFI  realizada,  esta sexta-feira de manhã, em Paris, em França, decidiu retirar oficialmente a Tunísia da lista negra dos países expostos ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, escreveu Chahed, na sua conta Facebook, num tweet.

Segundo ele, o grupo considera que a Tunísia "respeitou os seus compromissos relativos à luta contra o branqueamento de dinheiro e o financiamento do terrorismo”.

O Parlamento Europeu votou, em fevereiro de 2018, a inscrição da Tunísia na lista negra da União Europeia (UE) dos países terceiros suscetíveis de estar fortemente expostos ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, com base em avaliações feitas pelo GAFI que assinalou falhas nas leis tunisinas, lembre-se.

Esta  lista constitui um dos instrumentos de trabalho adotados pela UE para  impedir o branqueamento de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Uma delegação do GAFI  visitou a Tunísia, em setembro de 2019, para examinar a decisão de retirar a Tunísia da lista dos países submetidos ao controlo do grupo.

O GAFI anunciou, a 20 de junho de 2019, na cidade norte-americana de Orlando, a aprovação de medidas tomadas pela Tunísia para aplicar as recomendações do grupo.

-0- PANA YY/IN/IS/FK/IZ 18out2019