Banco do Médio Oriente na Tanzânia sob inquérito por financiamento do terrorismo

Dar es Salaam, Tanzânia (PANA) – As operações do Banco Federal do Médio Oriente (FBME, sigla em inglês), na Tanzânia, estão sob inquérito após acusações pelos Estados Unidos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, revelou segunda-feira a imprensa local.

O governador do Banco da Tanzânia (BoT, central), Benni Ndulu, declarou que a sua instituição e a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) colocaram o FBME sob vigilância na sequência de um dossiê pormenorizado divulgado, na semana passada, pelo Departamento do Tesouro norte-americano sobre as "nebulosas" transações financeiras deste banco no valor de 875 milhões de dólares americanos.

O diário "The Citizen" soube que Ndulu confirmou que os responsáveis do BoT, em colaboração com a UIF, estão a investigar sobre o FBME na sequência das alegações de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

No entanto, o responsável do banco central da Tanzânia tranquilizou os clientes do FBME no país quanto à segurança dos seus depósitos, afirmando que "não há lugar para pânico".

O dossiê divulgado pelo Departamento do Tesouro norte-americano através da sua Rede de Repressão dos Crimes Financeiros indica que o FBME possui um número significativo de clientes de empresas teoricamente baseadas no Chipre e em outras jurisdições de alto risco.

"Depósitos eletrónicos de dinheiro a favor de atividades de empresas suspeitas representaram centenas de milhões de dólares americanos das atividades financeiras do FBME, entre 2006 e 2014", refere o documento.

Segundo o mesmo dossiê, o FBME está implicado em pelo menos quatro mil e 500 transferências suspeitas de dinheiro por intermédio de contas de correspondentes norte-americanos até pelo menos 875 milhões de dólares americanos entre novembro de 2006 e março de 2013.

-0- PANA AR/SEG/ASA/IS/IBA/FK/IZ 21julho2014